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举报武汉市江汉区政府金融办主任、金融街管委会主任彭涛

武汉市纪委监察委领导:

我们是武汉乐居贷金融信息服务有限公司(以下简称乐居财富)的受害人,现举报江汉区政府金融办主任、金融街管委会主任彭涛滥用职权行为。
一、追责的依据
依据2019年1月30日两高一院发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,涉嫌玩忽职守和滥用职权犯罪,应当立案查处。
相关法律规定:第十二条,国家工作人员具有下列行为之一,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任:
(一)明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资,仍为其办理行政许可或者注册手续的;
(二)明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的;
(三)查处非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的;
(四)徇私舞弊不向司法机关移交非法集资刑事案件的;
(五)其他通过职务行为或者利用职务影响,支持、帮助、纵容非法集资的。
湖北省政协委员、天门市政协常委郑炜集资诈骗(待收13亿),全家和高管一起出逃美国,给党和国家声誉造成恶劣影响,社会影响特别恶劣,同时,给受害人财产造成巨大损失。依据刑法的相关规定,必须追究有关人员的渎职刑事责任。
二、彭涛的玩忽职守和滥用职权行为
乐居财富成立于2014下半年,2018年7月11日,董事长郑炜(全家)和总经理罗光明一起出逃美国。7月14日立案侦查。我们认为,彭涛作为乐居财富的业务主管和行业监管部门领导,与郑炜关系密切,没有履行2015年国务院59号文件的监管职责,不仅仅是监管严重失职的玩忽职守,还存在官商勾结,利用职务为乐居财富非法集资诈骗提供帮助的滥用职权行为。
1,明知乐居财富非法集资,还违规给乐居财富特批“金融信息服务资质”
乐居财富在平台上公告,乐居财富有金融办特批金融信息服务资质。受害人多次通过专案组,要求彭涛出来与受害人对话核实乐居财富平台特批资质问题,以及多年来为乐居财富站台以及金融监管失职问题。可是,案发后就是拒绝和受害人见面沟通,这叫做贼心虚。
据消息,武汉市江汉区市场监督管理局有武汉乐居贷金融信息服务有限公司的档案,里面有金融办特批的“金融信息服务”特批文件。希望纪检监察委去核查,这是违规审批为乐居财富集资诈骗提供帮助,涉嫌滥用职权。
2,明知乐居财富集资诈骗,长达四年不查处,属于“明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的;”
据乐专财富专案组2018年10月31日公告,查询1597个银行账户,2019年1月9日公告,又新增查询银行账户750个。这些都是虚构借款标的集资诈骗行为。
金融办作为互联网金融主管部门,又是防范和处置非法集资的行业监管责任单位,熟悉金融风险。彭涛应该明知道乐居财富长大四年时间,虚构借款人,伪造证件进行诈骗,而没有履行2015年国务院59号文件要求的“日常监督,风险排查”等相关的监督管理责任,属于滥用职权行为。
3,为帮助乐居财富非法集资诈骗站台增信,对四年来非法集资大肆虚假宣传也不查处
“乐居财富”总经理罗光明在斗鱼“面对面”栏目(出借人见面会)上说,江汉区金融办和底下派出所的都是帮我们打工的(受害人可以亲自作证是罗光明所说)。
对一个类似黑社会性质的乐居财富集资诈骗公司,在乐居财富首届投资者见面会上,彭涛还出席会议并讲话;乐居财富在媒体上大肆虚假宣传又不查处,处处帮助乐居财富进行非法集资。这分明就是为乐居财富诈骗站台增信,摇旗呐喊。(可以提供彭涛讲话图片和视频资料)
乐居财富在互联网媒体上大肆虚假宣传,2018年7月11日晚上集体出逃美国,7月11日还在媒体上宣传。曾经在大街上散布非法集资虚假宣传广告,被区工商局处罚(有处罚记录)。作为业务主管、行业监管单位领导,没有依法查处非法集资,也不移交处置非法集资部门进行处理,属于包庇犯罪的滥用职权行为。
4,为郑炜出逃美国提供帮助,是通风报信指点出逃的最大嫌疑人
乐居财富高管7月11日晚出逃国外,7月12日,乐居财富公司,人去楼空,出借人去找相关管理部门,金融办拒不出面和出借人沟通,去当地派出所报案,遭警方层层阻扰,直到受害人7月21日去北京公安部群访(有公安部群访记录),才得以立案(后补)。
在案件查处过程中,受害人强烈要求彭涛出来和受害人对话沟通,拒不露面。彭涛互联网金融的业务主管,行业监管单位。理应第一时间出来应对集资诈骗跑路事件,帮助受害人维护权益才属于正常行为,然后,彭涛拒不露面,拒不发声,拒不和受害人沟通交流。
2015年国务院59号“关于进一步做好防范和处置非法集资工作意见”明确规定,金融办是防范和处置非法集资的第一责任人,防范高管出逃应有各种预案和工作制度,具有“一线把关”责任。为什么还能让大股东,高管集体出逃美国。
综上所述,彭涛,没有履行2015年国务院59号文件监管职责,明知乐居财富非法集资,仍然年年给乐居财富特批金融信息服务资质;明知乐居财富大肆虚构标的非法集资诈骗,仍然不依法处理;乐居财富集资长达四年,支持、帮助、纵容乐居集资诈骗;和郑炜关系密切,没有认真履行日常监督,风险排查等制度,存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为。
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